Lừa đảo từ Ghana dưới danh nghĩa Nhà nước hoặc Tổ chức phát triển Ghana

Tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu của các công ty tại Việt Nam để xác minh các Tổ chức tại Ghana được đặt dưới danh nghĩa của Nhà nước hoặc có mục đích hướng tới các dự án phát triển Ghana. Tuy nhiên các doanh nghiệp cần hết sức lưu tâm tới đối tượng này bởi đó đều là các tổ chức ma để lừa đảo.

Trang web lừa đảo ppaghana.org

Hình thức lừa đảo cơ bản khá giống nhau, các doanh nghiệp cần lưu ý:

– Đối tượng sẽ yêu cầu mua hàng hóa với số lượng rất lớn, trị giá hợp đồng lên tới hàng triệu USD với mục đích phục vụ Chính phủ Ghana hoặc thuộc về các dự án phát triển Ghana.

– Đối tượng đứng danh nghĩa rất uy tín như Tiến sĩ, Giáo sư, Chủ tịch… và ký hợp đồng rất nhanh gọn, thủ tục dễ dàng, không cần kiểm tra hàng hóa trước khi ký kết, thỏa thuận dự kiến đặt cọc rất đơn giản.

– Đối tượng sẽ đưa ra rất nhiều giấy tờ, form mẫu lòe loẹt, có chữ ký của các cơ quan công quyền hoặc các tổ chức lớn tại Ghana để yêu cầu làm thủ tục rất bài bản.

– Tuy nhiên, phần kết lại là đối tượng sẽ yêu cầu phía Việt Nam phải sang Ghana để “làm thủ tục” hoặc nếu không sang thì phải “ký hợp đồng Luật sư” tại Ghana để hợp thức hóa về mặt pháp luật hợp đồng nói trên.

– Sẽ có một công ty Luật được đối tượng giới thiệu với khá nhiều loại văn bản, chứng chỉ, giấy tờ… để yêu cầu bạn hoàn thành, đồng thời phải nộp 1 khoản phí đặt cọc khoảng 2000 đến 5000 USD. Đây chính là mục tiêu của đối tượng.

Dưới đây là một số mẫu giấy tờ đối tượng thường hay sử dụng:

ghana-contract-awarding-comittee

ghana-government-tender-form

ghana-supply-application-form

ghana-bank-form

Những lưu ý khi làm việc với các doanh nghiệp/tổ chức Ghana:

– Yêu cầu đối tượng cung cấp các giấy tờ sau:

Certificate of Incorporate (Giấy phép thành lập công ty)
Certificate of Commence Business (Giấy phép hoạt động công ty)
Tax Clearance Certificate (Giấy chứng nhận không nợ đọng của cơ quan thuế)
Hộ chiếu của người đại diện

– Kiểm tra các giấy tờ văn bản. Về mặt nguyên tắc các giấy tờ của cơ quan chính phủ Ghana đều in đen trắng rất bình thường, dấu vuông màu tím hoặc dấu nổi, chữ được đánh máy ngay ngắn và có phù hiệu của từng cơ quan riêng biệt. Các mẫu ngân hàng cũng không lòe loẹt và được photoshop như các mẫu nói trên.

– Trong mọi trường hợp, yêu cầu đối tượng đặt cọc trước khi tiến hành bất kỳ thủ tục luật nào.

Nếu cần sự trợ giúp tại Ghana, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Vina Star Company Ltd