Tôi có nhận được email của 1 bạn bị lừa với thủ đoạn hết sức tinh vi, chúng thông qua một số giấy tờ giả mạo của Bộ Tài chính, Tòa án, Ngân hàng, Cảnh sát… để muốn chuyển tiền về tài khoản của bạn đó tại Việt Nam (số tiền lên tới cả triệu USD). Nhưng sau đó với một loạt khó khăn xuất hiện và chúng cần phải có tiền để “làm thủ tục” giải ngân số tiền cả triệu USD kia nên cần tới người nhận (beneficiary) phải chuyển khoản 1 số tiền sang, sau đó tất nhiên chúng biến mất với số tiền đó.
Thông báo giả của ngân hàng Fidelity Bank tại Ghana. Nhìn email đã thấy giả mạo
Email xin giúp đỡ của người bị hại
Đối tượng thậm chí đưa ra rất nhiều “giấy tờ” để chứng minh là đã làm thủ tục xong để có hàng loạt “quyết định” của tòa án, cảnh sát, bộ tài chính Ghana, ngân hàng Fidelity… đồng ý việc chủ sở hữu triệu USD kia là người Việt Nam và có quyền rút số tiền đó chuyển về Việt Nam. Tất nhiên sau khi lừa được số tiền “thủ tục” thì kẻ lừa đảo đã biến mất.
Giấy chuyển tiền giả từ Mỹ qua Ghana (ngân hàng Fidelity)
Giấy giả mạo quyết định của tòa án tối cao Ghana
Cũng là giấy tờ giả mạo Tòa án tối cao Ghana
Giấy giả mạo quyết định của Bộ Tài chính Ghana
Một giấy khác giả mạo quyết định của Bộ tài chính Ghana
Giấy tờ giả mạo quyết định của Cảnh sát London, Anh
Làm sao để tránh khỏi lừa đảo
Vì lý do tế nhị tôi xin phép không đăng lý do bạn kia bị đối tượng lừa đảo thế nào. Kẻ lừa đảo đã quen người bị hại qua Facebook dưới danh nghĩa là người Mỹ, đồng thời đã sử dụng rất nhiều mánh khóe để lấy lòng tin của người bị hại và tìm cách thuyết phục người bị hại chuyển tiền sang Ghana.
Để tránh các nguy cơ bị lừa, nếu các bạn đọc được bài viết này hãy lưu ý:
– Các đối tượng lừa đảo đều là người Châu Phi (Nigeria, Ghana…) nhưng trên Facebook, email thì thường nhận là người Mỹ hoặc Tây trắng. Không nên tin các đối tượng này qua những câu chuyện hắn tô vẽ.
– Các đối tượng lừa đảo sẽ có những câu chuyện rất hay, tô vẽ bằng những “giấy tờ” rất phù hợp. Bạn cần kiểm định giấy tờ chính xác vì chỉ nhìn bằng mắt thường nếu tinh ý sẽ thấy đều là Photoshop giả mạo.
– Đối tượng lừa đảo sẽ đề nghị bạn gửi 1 khoản tiền sang Châu Phi để “giải quyết” thủ tục chuyển tiền. Tuyệt đối không bao giờ chuyển tiền cho các đối tượng đó.
– Các đối tượng đưa ra tài khoản là của ngân hàng, nhưng thực tế phía sau có SWIFT CODE thì là tài khoản cá nhân, cho nên đừng bao giờ tin đó là tài khoản của ngân hàng hoặc Bộ tài chính…
– Nói chung khi nhận được đề nghị gửi tiền để làm bất cứ việc gì, bạn nên lập tức bỏ qua đối tượng và cảnh báo đối với mọi người khác để tránh những nguy cơ lừa đảo trên mạng.
– Tôi không chắc 100% kẻ lừa đảo là Ghana vì người Nigeria sống ở Ghana cũng khá đông (mà Nigeria thì lừa đảo còn khiếp hơn Ghana), do đó hi vọng các bạn đừng nghĩ ngay đến việc người Ghana là xấu
Trang says
Trong thời gian qua tôi vừa nhận được yêu cầu từ một phụ nữ có tuổi không con cháu người úc sống tại mỹ và thật ngạc nhiên bà ta mong tôi thừa kế tài sản cả triệu USD của mình. Mọi email đều bng82 tiếng anh nội dung tha thiết khẩn cầu và logic .Càng nghi.Tính đến nay tôi vẫn chưa tin và đang xem thử tình hình sẽ diễn ra thế nào vì điêu này nằm ngoài sức tưởng tượng, tôi có đưa tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền chuyển khoản như đã được bà ta hướng dẫn trươc đó….chị tôi ống tại mỹ bảo đây là lừa đảo cẩn thận và giờ tôi đọc được tin này…:)) mẫu đơn nhận tiền và chứng minh các thứ tôi chưa thấy chỉ mới nêu thông tin cá nhân cần thiết cho họ thôi. Nếu như người mất tiền trong dao dịch chuyển khoảng là mình tức bản thân bị lừa đúng không? trong tài khoản tôi vừa tạo không có đồng xu nào. Còn nếu lí do chính đáng ngân hàng sẽ tự chuyễn tiền với đúng số tài khoản đã nêu đúng chứ. Tôi chư từng gặp vấn đề nào thế này , mong nhận được quan tâm