Lừa đảo bằng hình thức chiếm đoạt tiền đặt cọc mua gỗ tại Ghana

Tôi được biết rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị một số kẻ môi giới mua bán gỗ tại Ghana lừa lấy tiền đặt cọc, hôm nay xin gửi thêm một đối tượng khác là người Pakistan nhưng sống tại Ghana cũng lừa đảo chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp Việt Nam đặt cọc mua gỗ.

Hình thức lừa đảo không có gì mới:

– Đối tượng có nhiều account và nhiều hình ảnh để “chứng minh” chúng là những nhà xuất khẩu gỗ chuyên nghiệp, hàng đẹp, giá cả hợp lý, cách thức giao dịch ký hợp đồng cũng rất chuyên nghiệp.

– Đối tượng sẽ yêu cầu doanh nghiệp gửi tiền đặt cọc mua hàng (thường từ 10% đến 20% giá trị đơn hàng) sau đó chúng sẽ chiếm đoạt số tiền cọc của bạn.

– Nếu bạn muốn thanh toán bằng LC cũng có thể được, nhưng hàng nhận về có thể bị thiếu tấn, tráo gỗ, ảnh hàng bị photoshop, thậm chí gửi cả công rỗng về cho bạn.

– Một số trường hợp thủ đoạn còn tinh vi hơn khi có thể một vài lô hàng đầu tiên làm rất chính xác cho bạn, sau đó chúng yêu cầu tăng số tiền đặt cọc để làm số lượng hàng lớn hơn và sau đó sẽ biến mất với số tiền đó.

Lưu ý khi làm việc với các “đối tác” hoặc “môi giới” tại Ghana

– Cho dù bạn làm từ công đầu tiên đến công thứ 1000 cũng giữ đúng nguyên tắc không tăng số tiền đặt cọc, không mua lớn (vì số tiền đặt cọc sẽ lớn)

– Kinh nghiệm làm xuất khẩu gỗ của tôi cho thấy các đối tác lớn (kể cả Ấn Độ) cũng khó lòng làm được 30 containers/tháng bởi rất nhiều lý do, do đó không nên tin khi họ tuyên bố số lượng nhiều

– Nên có phương án giám sát & kiểm tra, nếu làm số lượng lớn tốt nhất bạn hãy sang tận nơi để theo dõi và nắm chắc tình hình.